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催收小课堂 | “伊斯帕尼奥拉”- - 多米尼加
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发布日期：2023-07-19 10:01

多米尼加位于加勒比海伊斯帕尼奥拉岛东部，西接海地，南临加勒比海，北濒大西洋，东隔莫纳海峡同波多黎各相望。多米尼加主要出口蔗糖、可可、咖啡、烟草、服装和金、银、镍铁合金等，进口石油、燃料、食品、机电产品和化工原料等。主要贸易伙伴包括美国、欧盟、日本、委内瑞拉、墨西哥等。钮信融提醒，在与该国发生经济纠纷后，自行催讨货款可能触碰该国法律底线，以下是一些催收建议：

1.先了解客户当前的经营情况

在进行债权催收之前，可以先检索该境外采购方的企业工商注册信息，了解目标企业的主体资格、存续状态、经营状况等与偿债能力有关的信息。海外企业工商注册信息可以先使用全球公司信息数据库OpenCorporates (https://opencorporates.com)进行检索，如有不足再去对应国家/地区的官方网站补充检索。（多米尼加圣多明各商会：camarasantodomingo.do/servicios-en-linea/）

2.多米尼加诉讼特点及相关信息

（1）多米尼加由最高法院、检察院和司法部门共同行使司法权。全国有11个上诉法院和4个土地法院，6个劳工法院、5个少年儿童法院，1个高等行政法院、税务法院以及治安法院等各类法院33个，法庭50个。全国设11个司法管辖大区、35个司法管辖区。

（2）多米尼加共和国的民事索赔是20年，根据《民事诉讼法》第2262条过程代码。其他事项须服从于法律明确规定的期限较短。

（3）原告必须表明诉讼的目的，简要说明主要论据，并清楚指明当事方的身份。在进行上述初步书面声明之后，原告必须寻求法院及第一次审理的指定。被告必须通过法警向原告告知将在审理期间担任其代理律师的律师姓名和地址。案件可进行多次聆讯，通常为三次或更多次。当事方一般要求相互披露文件，而法官则几乎不例外地给予各当事方连续 15 天的时间提交该当事方希望披露的文件。在聆讯期间，须披露相关证据并提出论据；在某些案件中，被告可以提出反诉。在最后一次聆讯之后，法院可能需要三到十个月的时间做出裁决。在这方面，民事诉讼没有时间限制，而其持续时间将取决于法院的工作量。在各个城市提起的诉讼持续的时间通常比在小城镇上提起诉讼所花费的时间长。

（4）多米尼加共和国对进口该国的每一票货件征收清关手续费，此费用由运费支付方承担，海关不接受更改支付方。

（5）多米尼加共和国海关不接受电放。只能出正本提单或者Sea WayBill。如果要出Sea WayBill，收货人必须是货运代理（Freight Forwarder）。

（6）收货人必须是多米尼加共和国当地的公司，并已在多米尼加海关系统注册；务必提供收货人的Tax ID (RNC)，并显示在提单收货人处。

（7）多米尼加共和国允许进口5年以内制造的二手客车和15年以内制造的货车，但是必须提供车的chassis（底盘）, brand（品牌）, model（型号）, year of manufacture（制造时间） and color（颜色）等信息，并显示在提单上。

3.一些补充信息--多米尼加清关注意事项及海关相关要求

（1）邮寄包裹时，必须提供收件人税号-TAXID;

（2）多米尼加共和国清关较为严格、繁琐，除开各类文件准备齐全，还要对物品品名、信息填写非常详细，避免清关发生意外；

（3）境内港口进口货物由港务局直接交付，海运承运人无权也不负责货物的交付，多米尼加共和国港务局及海关有权在收货人未交正本提单的情况下交付货物。尤其是记名提单。

4.催收总结

当遇到海外客户拖欠货款时，考虑到企业双方距离远、语言沟通有一定障碍和海内外法律政策差异等因素，有以下建议：

（1）进行海外贸易时，要注重对客户的资信调查，防止出现拖欠货款等风险，减少经济损失。

（2）面对已经失信的债务方，一定不能轻信对方的借口或承诺，以免造成更大的损失。